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南京栖霞建设股份有限公司 2021年度利润分配预案

作者: 昌平信息网 发布时间: 2022年05月02日 20:07:54

2、2021年度的主要财务数据(未经审计)

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

棕榈股份的相关财务数据详见《棕榈生态城镇发展股份有限公司2021年年度报告》。

3、关联关系

(1)本公司的控股股东为南京栖霞建设集团有限公司(以下简称“栖霞集团”),持有公司股份360,850,600股,占公司总股本的34.37%。

(2)公司合计持有棕榈股份的股份数为174,883,702股,占其总股本的比例为11.76%。为棕榈股份的第二大股东。

4、关联方履约能力

以上关联方财务状况良好,将能够履行与公司达成的各项协议,因此,公司认为不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容和定价政策

四、交易目的和交易对上市公司的影响

以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的,未损害上市公司的利益,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响,也不会影响上市公司的独立性,公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、备查文件目录

1、董事会决议以及经董事签字的会议记录;

2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2022-011

债券简称:19栖建01 债券代码:155143

债券简称:20栖建01 债券代码:175430

债券简称:21栖建01 债券代码:175681

南京栖霞建设股份有限公司

2021年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金0.12元(含税)

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司经审计的2021年度归属于母公司所有者的净利润为369,725,727.91元,母公司净利润为 -54,929,533.04 元,母公司可供分配利润为1,462,558,972.17元。按照有关法律、法规及公司章程的规定,本次利润分配预案如下:

截至2021年12 月31日,公司总股本105,000万股,每股派发现金红利0.12元(含税),合计拟派发现金红利126,000,000.00元(含税),占公司 2021年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为 34.08%。本年度公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月28日,公司召开第八届董事会第五次会议审议并通过了《2021年度利润分配预案》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)独立董事意见

根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及上海证券交易所的相关规定,结合会计师出具的公司2021年度审计报告,独立董事认为:该利润分配预案符合《公司章程》中关于现金分红政策的有关规定,现金分红水平是合理的,符合公司的实际情况,不影响公司的持续经营,能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,不存在损害股东、特别是中小股东利益的情形。审议决策程序符合《公司章程》的相关规定,同意将2021年度利润分配预案提请股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公

司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2022-015

债券简称:19栖建01 债券代码:155143

债券简称:20栖建01 债券代码:175430

债券简称:21栖建01 债券代码:175681

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